Зупинено схему за допомогою якої окремі аптечні мережі легалізували понад 2 млрд грн, маскуючи виведення коштів під оплату інструкцій з дезінфекції приміщень.
Прокурори Печерської окружної прокуратури міста Києва за сприяння Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби України викрили та припинили діяльність протиправного механізму легалізації грошей, одержаних від мінімізації податкових платежів низкою аптечних закладів.
Встановлено, що у 2021 році організатор схеми зареєстрував патенти на дезінфекцію приміщень та їх обробку від щурів за допомогою ультразвукового випромінювання.
Надалі, протягом 2022-2025 років 10 мереж аптек з метою зниження податкових платежів платили роялті за користування цими патентами. Фактично мільярди гривень виводились у тінь під виглядом плати за інструкції з дезінфекції приміщень аптек.
Директору та головному бухгалтеру фірм, які представляли власника патентів, укладали договори та підписували з аптеками акти виконаних робіт, повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення ліцензійних договорів та актів наданих послуг).
Організатору схеми легалізації грошей повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України (службове підроблення та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).
В ході досудового розслідування також буде дано оцінку посадовим особам аптечних закладів, які користувалися схемою ухилення від сплати податків.
Досудове розслідування триває.
За матеріалами Київської міської прокуратури
Підпишіться на наш Telegram-канал, щоб першими отримувати важливі суспільно-громадські новини та ексклюзивні матеріали від «Магнолія-ТВ». Будьте в курсі подій, які формують країну.